Топ-менеджера «Финансы и кредит» подозревают в хищении 500 млн грн в пользу олигарха

Один из бывших топ-менеджеров банка «Финансы и кредит» получил подозрение от детективов Государственного бюро расследований (ГБР). Как отмечают, он украл около полумиллиарда гривен в пользу бывшего владельца финучреждения.

Проблема денежных махинаций в финучреждениях для Украины не новая. Так, прошлой осенью в розыск по делу о хищении средств «Укргазбанка» объявили бывшего Главу Нацбанка Кирилла Шевченко. 14 ноября этого года обнародовали информацию об объявлении подозрения бывшему заместителю Председателя правления АО «Банк “Финансы и Кредит”». Как сообщили в пресс-службе ГБР, он может быть причастен к хищению примерно 500 млн грн в пользу бывшего владельца финучреждения.

Сообщается, что преступную схему начали реализовывать еще в 2010 году. В выводе и легализации средств принимал участие заместитель Главы правления, который также занимал должность члена кредитного комитета банка. Именно он помог украсть около 560,5 млн грн по указанию бывшего владельца, который знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от Национального банка.

Читайте также: Украинский банк подозревают в «отмывании» почти 5 млрд грн для подпольных онлайн-казино

Контролируемая им частная компания искусственно получала средства от банка, которые затем перенаправляло их для легализации фирме-нерезиденту.

Бывшего заместителя Главы правления банка задержали по подозрению по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации), ему должны избрать меру пресечения. Вероятно, это будет содержание под стражей.

Также известно, что арестовали имущество бывшего владельца финучреждения, акции его предприятий на сотни миллионов гривен и корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости, как и имущество связанных с ним юридических лиц.

Правоохранители не раскрывают имена фигурантов. Известно, что конечной контролирующей стороной АО «Банк “Финансы и Кредит”» был украинский бизнесмен и политик российского происхождения Константин Жеваго.

Ранее мы рассказывали, что суд арестовал активы российского олигарха Михаила Фридмана в Украине, а затем снял его с акций Киевстар и lifecell.