Украинский банк подозревают в «отмывании» почти 5 млрд грн для подпольных онлайн-казино

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении схемы «отмывания» денег. Ею, вероятно, пользовались подпольные онлайн-казино. Совладелице и двум топ-менеджерам одного из финучреждений сообщили о подозрении.

Money laundering on clothesline

По информации БЭБ, сотрудники одного из коммерческих украинских банков легализовали почти 5 млрд грн, полученных от нелегального игорного бизнеса. Для этого организаторы схемы зарегистрировали более 20 субъектов хозяйственной деятельности и открыли в этом банке счета для каждой из подконтрольных компаний.

Клиенты подпольных казино переводили на них деньги якобы как оплату за товары и услуги, которые они никогда не получали. На самом деле таким образом они пополняли свои игровые учетные записи. За такие услуги злоумышленники получали определенный «процент», средства конвертировали в наличные деньги при помощи аффилированных коммерческих структур.

Фигурантов дела подозревают в незаконной организации или проведении азартных игр и легализации полученных от этого средств. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В БЭБ не разглашали название банка, однако есть информация об отзыве лицензии одного из подконтрольных фигурантам финучреждений в марте текущего года. Некоторые СМИ предположили, что речь могла идти об украинском «Айбокс Банке». Что именно произошло весной и почему он лишился лицензии, мы рассказывали в этом материале.

Впрочем, журналисты Forbes со ссылкой на пресс-службу «Айбокс Банка» сообщили, что в настоящее время никому из сотрудников финучреждения подозрения не вручали. По информации издания, банк выполнил все свои обязательства перед клиентами, а его юристы рассматривают возможность обращения в суд для защиты деловой репутации топ-менеджеров финучреждения.