У Нацбанка есть три важных вопроса к WayForPay. Почему регулятор не возобновляет лицензию компании

Вот уже практически месяц платежный сервис WayForPay, который обслуживает преимущественно малый и средний бизнес, не может возобновить лицензию на продолжение работы. Что именно произошло в начале мая, мы рассказывали здесь. Журналисты Forbes выяснили, какие аспекты деятельности компании смущают НБУ и ее перспективы на украинском рынке. Редакция MC.today пересказывает детали.

WayForPay должна была продлить срок действия своей платежной лицензии до 1 мая текущего года. Впрочем, этого до сих пор не произошло из-за трех спорных вопросов, а именно структуры собственности, вероятной причастности к выводу средств за границу и недоказанных связей с рф.

По информации основателя компании Геннадия Васюкова, он еще в 2015 году открыл WayForPay исключительно за свои деньги. Впрочем, по совету иностранных юристов, он сделал это через кипрскую Compare Group Limited. В НБУ сейчас выясняют, кто на самом деле конечный бенефициар платежного сервиса. Дело в том, что до 2019 года его связывали еще с одной компанией Katerina Iosif. Недавно в документах WayForPay всплыла также информация о фирме Fortress Finance Inc. 

Предпринимателя также связывают с вероятным уклонением от налогов и выводом больших средств за пределы Украины. По информации общественной организации «Ассоциация по поиску и возврату активов», WayForPay якобы фигурировала в расследовании латвийскими правоохранителями дела о легализации средств. Еще в 2019 году в местном Rietumu Banka на счету уже известной нам Fortress Finance арестовали чуть менее €4 млн. Впрочем, с тех пор дело практически не сдвинулось с места, поскольку нет доказательств связи WayForPay с латвийским счетом, как и подозреваемых в мошенничестве.

Наконец, возобновление лицензии откладывается также из-за предположения СБУ относительно того, что у Васюкова и генерального директора WayForPay Сергея Ватилика могут быть определенные связи с россией. Впрочем, никаких подтверждений этому не предоставляли, а учредитель компании категорически это отрицает.

У WayForPay есть три сценария развития событий: пролонгация лицензии, отказ в этом или дополнительный анализ информации, имеющейся в деле. Какое решение примут, прогнозировать сложно, но его могут объявить уже в конце мая или в начале июня.

• Также предлагаем вам почитать об альтернативах платежному сервису WayForPay.