800 жертв криптовалютного шахрайства за участю BitConnect отримають $17 млн відшкодування

Юлія Фещенко

Редакторка новин MC.today

Міністерству юстиції США знадобився понад рік, аби ухвалити рішення про відшкодування $17 млн постраждалим унаслідок криптовалютного шахрайства. Злочинну схему розробили та реалізували засновники піраміди BitConnect. Редакція MC.today переповідає подробиці з посиланням на сайт відомства.

The bitcoin and the Euro and fire

Федеральний окружний суд у Сан-Дієго в четвер постановив розподілити понад $17 млн компенсації між приблизно 800 жертвами з понад 40 різних країн. Вони втратили всі гроші, які інвестували в криптовалютну піраміду BitConnect.

Платформа працювала впродовж 2016–2018 років та обіцяла клієнтам гарантований прибуток до 3700% річних. Проте щойно її засновники зібрали доволі значну суму в $2,4 млрд, проєкт несподівано закрили. Свої заощадження втратили приблизно 4000 вкладників. Проте компенсацію в розмірі $17 млн отримають тільки 800 з них.

Цю суму в криптовалюті конфіскували ще у 2021 році й не з активів самої платформи, а з особистого рахунка Гленна Аркаро, провідного промоутера BitConnect у США. Щоправда, тоді вартість заарештованого капіталу становила $56 млн.

Аркаро та його змовники ввели в оману інвесторів «програмою кредитування» BitConnect. Вони просували нібито запатентовану технологію, здатну генерувати значні гарантовані прибутки через використання грошей інвесторів для торгівлі на нестабільних біржових ринках. Насправді BitConnect розраховувалася з вкладниками коштами нових залучених клієнтів, тобто працювала за схемою Понці. Цю аферу визнали однією з найгучніших у криптовалютному сегменті.

Ще 16 вересня 2021 року 44-річний Гленн Аркаро визнав себе винним у змові. Крім того, 25 лютого 2022 року засновнику BitConnect Сатішу Кумбхані висунули звинувачення у шахрайстві на мільярди доларів. Йому загрожує до 70 років ув’язнення. Аркаро отримав 38 місяців позбавлення волі ще восени 2022 року й зараз відбуває своє покарання.

Раніше ми розповідали про криптотрейдера-мільйонера, який досі живе з мамою, та про те, що на тлі банкрутства біржі FTX почали зникати криптомільярдери.