фінансовий моніторинг
Фінансовий моніторинг: як відбувається блокування рахунків
Українці часто плутають рішення банків щодо блокування рахунків із рішеннями Державної служби фінансового моніторингу. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив, як насправді відбувається блокування та що...
Як працює фінмоніторинг на ринку нерухомості – пояснення Мінфіну
На ринку нерухомості працює фінмоніторинг і вимоги для рієлторів. Що це означає для українців, які угоди контролюються, що змінилося цього року та інші деталі –...
«Оренда» банківських карток: Держфінмоніторинг розкрив масштаби схем дропів
Держфінмоніторинг виявив масштабну схему відмивання коштів через дропів. Сума «брудних» операцій сягнула понад 30 млрд грн, і це лише за пʼять місяців перевірки.
Чи може банк заблокувати рахунок за слова-тригери в призначенні платежу і як не потрапити під фінмоніторинг
Останнім часом почастішали повідомлення про те, що українські банки блокують картки своїх клієнтів на основі тригерних слів, що зустрічаються у формулюваннях призначень платежів. Редакція MC:...