фінансовий моніторинг

Банк може заблокувати рахунок ФОП і вимагати пояснення без очевидного порушення: часто причина може критися у збігу кількох факторів. Юридична компанія YANKIV пояснила, які це...

Перекази коштів між близькими родичами не оподатковуються, однак банк усе ж може поставити деякі питання щодо фіноперацій. Юридична компанія YANKIV пояснила, за які саме перекази...

Якщо людина не надає необхідні документи банку щодо коштів, то рахунок можуть заблокувати. І цьогоріч додалася ще поширена причина провалу фінмоніторингу банків – життя понад...

Українці часто плутають рішення банків щодо блокування рахунків із рішеннями Державної служби фінансового моніторингу. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив, як насправді відбувається блокування та що...

На ринку нерухомості працює фінмоніторинг і вимоги для рієлторів. Що це означає для українців, які угоди контролюються, що змінилося цього року та інші деталі –...

Держфінмоніторинг виявив масштабну схему відмивання коштів через дропів. Сума «брудних» операцій сягнула понад 30 млрд грн, і це лише за пʼять місяців перевірки.

Останнім часом почастішали повідомлення про те, що українські банки блокують картки своїх клієнтів на основі тригерних слів, що зустрічаються у формулюваннях призначень платежів. Редакція MC:...