Відсьогодні банки доповідатимуть НБУ про карткові операції клієнтів
Щопонеділка до 16:00 українські фінустанови мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Такі дані включатимуть ім’я клієнта або назву суб’єкта, який здійснив відповідні операції. Про це йдеться у листі Національного банку України, який публікує видання «Мінфін». MC.today розповідає деталі.
Chained employee working in the office
Згідно з текстом, щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень.
Читайте також: На кожного українця припадає 71 банкнота і 169 монет. У Нацбанку розповіли цікаві факти про гроші
Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію щодо P2P-переказів (переведення коштів між фізособами); видання також зазначає, що НБУ отимуватиме дані про поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах; оплати в інтернеті; перекази коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
При цьому в листі не йдеться про жодний поріг або ліміт таких операцій, що означає, що до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми.
Згідно з чинними правилами, дані за операціями від 400 тис. грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Пізніше в НБУ прокоментували цю інформацію. Що сказав регулятор, читайте тут.
Допомагаємо бізнесу
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: