В Китае разоблачили игровую сеть, которая может скрывать незаконные доходы на $56 млрд

После двухлетнего расследования власти Китая ликвидировали колоссальную сеть азартных игр, которая работала на международном уровне. У злоумышленников изъяли криптовалюту на $160 млн. Однако правоохранители подозревают, что нарушители могут скрывать нелегальные доходы на общую сумму в $56 млрд, пишет Сasino.org.

Illegal transactions with cryptocurrencies, photo concept

Полиция Китая раскрыла нелегальную игорную сеть, которая «отмывала» деньги через криптовалюты. По решению суда, правоохранители конфисковали у нарушителей $160 млн. Хотя сумма огромная, следователи считают, что это лишь ничтожная доля незаконных доходов организации.

Как показало расследование, эта азартная сеть оказалась очень разветвленной и может иметь много филиалов, некоторые из них зарегистрированы за границей. Полиция заинтересовалась этой организацией после обращения местного жителя Сюн Сонга летом 2021 года. Мужчина признался, что тайно играл в азартные игры онлайн. К правоохранителям он решил обратиться тогда, когда узнал о масштабных криптовалютных транзакциях. Как известно, в Китае они считаются незаконными. Впрочем, как и азартные игры с середины прошлого века.

Дело оказалось не из простых, поскольку нарушители использовали ряд технологий для того, чтобы скрыть следы своей деятельности. Тем не менее следователи разоблачили игорную сеть и арестовали более 130 причастных к ней лиц. Известно, что власти не конфисковали криптовалюту напрямую. Вместо этого правоохранители обратились за помощью к эмитенту цифровых активов.

• Напомним, недавно мы рассказывали, что одна из самых больших украинских криптобирж Kuna вышла с нашего рынка. Откровенное интервью с ее основателем Майком Чобаняном можно почитать здесь.