UA RU
logo
18 Aug 2022

В Украине арестовали крупнейшую сеть АЗС, которая связана с россией

Максим Григорьев

Редактор новостей в MC.today

Конечными бенефициарами и должностными лицами двух компаний, которые были связаны с продажей горюче-смазочных материалов, оказались россияне. Это выяснили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Заправочные станции компании, склады, земельные участки и корпоративные права были арестованы. Общая сумма корпоративных прав составила более 50 млн грн.

Также во время следствия детективы выяснили, что должностные лица предприятий с 2015 года искусственно завышали расходы предприятий для получения кредитов от родственных структур. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. При убыточной деятельности в Украине премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу российской компании.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.

Также в БЭБ установили, что с 2016 года эти предприятия выплачивали дивиденды россиянам. Так из Украины ушло более 1 млрд гривен.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты приемки передачи ТМЦ, декларации, выписки по счетам, инвойсы, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов и первичные бухгалтерские документы.

Курс
Розробка на Python
Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

И, так как название компании не было указано, в СМИ выяснили, что общая сумма арестованных корпоративных прав указывает на предприятие «Амік Україна». До 2015 года компания напрямую принадлежала российскому Лукойлу.

Новости

Спецпроекты

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: