Впервые в истории США теневого криптобанкира посадят за решетку на 7 лет

Прокуратура Соединенных Штатов требует длительного тюремного заключения для организатора теневого криптобанкинга Реджинальда Фаулера, который в свое время основал проект Global Trading Solutions (GTS). За годы работы (2016–2019) эта организация провела ряд незаконных транзакций на миллионы долларов. Редакция MC.today пересказывает детали со ссылкой на Cointelegraph.

Portrait of prisoner in jail

18 апреля окружной прокурор США Демиан Уильямс подал соответствующий запрос перед вынесением приговора Реджинальду Фаулеру, который должны огласить 20 апреля.

Бывшего миноритарного владельца футбольной команды Minnesota Vikings Фаулера арестовали в 2019 году и обвинили в банковском мошенничестве, незаконных денежных переводах и заговоре, связанном с теневой банковской практикой. Его подозревали в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Организатор схемы в сотрудничестве с незаконной компанией Crypto Capital оказывал теневые банковские услуги нескольким криптобиржам. К слову, в их список входили Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX и ряд нелицензированных фирм.

Только в 2018 году GTS и Crypto Capital позволяли своим клиентам обменивать цифровые активы на наличные деньги в обход банковской системы США и провели транзакции приблизительно на $750 млн. Большинство средств, проходивших через эти компании, считаются незаконными доходами. Известно, что часть из них принадлежала колумбийскому наркокартелю.

В 2020 году Фаулер не признал себя виновным и вышел на свободу под залог в размере $5 млн, но уже в апреле 2022 года он изменил свои показания. Теперь от имени правительства Уильямс просит приговорить его к семи годам лишения свободы. Хотя с самого начала прокурор предложил диапазон от 15 до 20 лет, чтобы акцентировать внимание на серьезности правонарушения.

Дело Фаулера стало одним из самых масштабных случаев расследования преступлений, связанных с теневым криптобанкингом. Это свидетельствует о том, что регуляторы стали более тщательно относиться к криптовалютным рынкам и больше контролировать индустрию в целом.

• Напомним, недавно мы рассказывали, что дебиторы обанкротившейся биржи FTX назвали неожиданные причины ее краха, а американское подразделение Binance не может найти банковских партнеров.