Взятка в $40 млн. Криптомошенник Бэнкман-Фрид пытался подкупить китайского чиновника

Соучредителя и бывшего руководителя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвиняют в подкупе по крайней мере одного чиновника. Интересно, что это госслужащий КНР, а количество статей, которые инкриминируют мошеннику, возросло до тринадцати. Редакция MC.today пересказывает подробности со ссылкой на Fortune.

Conceptual photo of bribed politician taking envelope with money

Федеральные прокуроры США считают, что Бэнкман-Фрид потратил десятки миллионов долларов, чтобы подкупить по меньшей мере одного китайского чиновника. В обвинительном акте говорится, что полиция КНР еще в ноябре 2021 года заморозила несколько аккаунтов, обслуживавших счета хедж-фонда FTX Alameda Research на локальных криптобиржах. Тогда Бэнкман-Фрид перечислил минимум $40 млн, чтобы разблокировать их.

Прокуратура утверждает, что гендиректор FTX и его коллеги рассматривали и опробовали «многочисленные методы», чтобы восстановить доступ к счетам, на которых хранилось около $1 млрд. Эти активы планировали использовать для дальнейшего финансирования убыточных операций Alameda. Но ни юридически, ни благодаря личным переговорам сделать этого не удалось, так что в FTX прибегли к взяточничеству.

Похоже, у федерального правительства есть новые доказательства оотносительно международных операций Бэнкмана-Фрида. Интересно, что обвинения выдвинули уже через день после того, как регуляторные органы США подали жалобу о содействии финансированию терроризма и нарушении законодательства о деривативах против криптобиржи Binance.

А ведь только накануне адвокаты бывшего главы FTX договорились о смягчении условий, на которых Бэнкмана-Фрида в свое время освободили под залог. Ему должны были разрешить пользоваться телефоном без доступа к интернету и ноутбуком с ограниченным функционалом, с помощью которого он мог бы просматривать разрешенный прокурорами перечень веб-сайтов. Более того, эти послабления приняли даже после того, как он во время пребывания под домашним арестом пытался контактировать с вероятными свидетелями в его деле и пользовался VPN.

• Напомним, мы рассказывали, что Бэнкман-Фрид в свое время спрятал в крошечном сельском банке $50 млн, а недавно требовал от FTX покрыть его судебные издержки в дополнение к $2,2 млрд, которые он вывел с биржи раньше.