Китайский бизнесмен в изгнании годами вводил инвесторов в заблуждение и украл более $1 млрд

В среду в Нью-Йорке правоохранители задержали китайского миллиардера Хо Ван Квока, также известного как Хо Венгуй и Майлз Гуо, по подозрению в мошенничестве на сумму более $1 млрд. Правительство США уже изъяло примерно $630 млн, которые бизнесмен мог получить незаконным путем, сообщает Министерство юстиции США.

A middle aged business man standing behind bars

Квока считают соратником бывшего советника Дональда Трампа Стива Беннона. В общей сложности его обвиняют по 12 пунктам, в частности, в мошенничестве, отмывании денег, махинациях с ценными бумагами, электронными счетами и криптовалютами. Говорят, что Квок и его финансист Ким Мин Дже украли более $1 млрд.

Правоохранители считают, что они вводили доверчивых американцев в заблуждение и побуждали их инвестировать в их проекты: медийную компанию GTV Media Group, программу фермерских займов Himalaya Farm Alliance и криптоплатформу Himalaya Exchange. Более $630 млн изъяли примерно с двух десятков банковских счетов, связанных с цифровыми валютами.

Китаец якобы привлек миллионы долларов инвестиций в криптоактив Himalaya Coin, также известный как H-Coin. Он уверял, что его монета на 20% обеспечивается золотом и обещал возместить все возможные убытки из собственного кармана. Конечно, вкладчики якобы должны были получать еще и неплохую стабильную прибыль.

Но, как говорится в материалах дела Квока, он тратил эти деньги на элитную недвижимость, дорогую технику, коллекционные автомобили, яхты и другие предметы роскоши. Сообщают также, что только за два матраса он заплатил $36 тыс. То есть фактически он воспользовался так называемой инвестиционной лихорадкой и обманул тысячи людей.

Го Ван Квок – китайский бизнесмен в изгнании, который якобы из-за политических преследований переехал в США в 2015 году. С тех пор у него появилось много поклонников в соцсетях. В 2018 году он основал две некоммерческие организации, а именно Фонд верховенства права и Общество верховенства права. Считается, что они также распространяли идеи инвестирования в его бизнесы.

Ким Мин Дже в последнее время жил в Великобритании и даже получил гражданство этой страны. Он владел и управлял многочисленными компаниями и инвестиционными механизмами, которые использовали для отмывания денег.

• Напомним, в прошлом году в создании криптовалютной пирамиды подозревали американского предпринимателя Илона Маска. А недавно бывшего главу обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили еще и в банковском мошенничестве.