logo
24 Feb 2023

Теперь и банковское мошенничество. Сэма Бенкмана-Фрида обвинили в очередном сговоре

Юлія Фещенко

Редакторка новин MC.today

Основателю и бывшему главе обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду выдвинули новые уголовные обвинения, и их количество возросло с 8 до 12, сообщает The Washington Post. Редакция MC.today пересказывает подробности.

Lawyer working with contract papers on the table in office. consLawyer working with contract papers on the table in office. consultant lawyer, attorney, court judge, concept.

Бэнкмана-Фрида обвинили в «преднамеренном и сознательном» сговоре с целью банковского мошенничества. В свое время он ввел одно из финучреждений в заблуждение, когда открыл счет якобы для обеспечения определенных торговых и маркетинговых потребностей FTX. На самом деле он использовал его для получения и передачи средств клиентов биржи. Фактически он создал нелицензионный бизнес денежных переводов.

Бэнкмана-Фрида обвиняют также в незаконных операциях с деньгами клиентов FTX, мошенничестве с ценными бумагами и введении в заблуждение инвесторов, а также в сговоре с целью осуществления незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии.

Онлайн-курс "Проджект-менеджер креативних індустрій" від Skvot.
Дізнайтесь як балансувати між творчою командою та клієнтом, прораховувати бюджети й ризики та запускатись вчасно.Далі — розпочніть кар’єру PM у креативі.
Детальніше про курс

В новом акте утверждается, что он щедро финансировал политиков не только от собственного имени, но и от имени двух других руководителей FTX. Идет речь о десятках миллионов долларов, которые от компании получили представители обеих партий. Также FTX называют одним из самых больших доноров Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года. «Пожертвования» Бэнкмана-Фрида могли нарушать законы о финансировании политических кампаний. Сам же он утверждает, что таким образом «спасал криптоиндустрию».

Основатель FTX не признал себя виновным в предыдущих уголовных обвинениях и утверждал, что не злоупотреблял денежными средствами клиентов. Сейчас он находится под домашним арестом в доме своих родителей.

  • Напомним, ранее мы рассказывали, что FTX хочет вернуть все пожертвования и донаты, которые в свое время совершил Сэм Бенкман-Фрид. Также один из его сообщников и сожителей готов признать себя виновным в мошенничестве.
Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba.
Опануйте звітність — від збору даних до обробки результатів, та інтерпретуйте дані ключових звітів CF, BS, P&L зрозумілою мовою.
Детальніше про курс

Новости

Вдохновляющие компании-работодатели

«БИОСФЕРА»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: