Теперь и банковское мошенничество. Сэма Бенкмана-Фрида обвинили в очередном сговоре

Основателю и бывшему главе обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду выдвинули новые уголовные обвинения, и их количество возросло с 8 до 12, сообщает The Washington Post. Редакция MC.today пересказывает подробности.

Lawyer working with contract papers on the table in office. consultant lawyer, attorney, court judge, concept.

Бэнкмана-Фрида обвинили в «преднамеренном и сознательном» сговоре с целью банковского мошенничества. В свое время он ввел одно из финучреждений в заблуждение, когда открыл счет якобы для обеспечения определенных торговых и маркетинговых потребностей FTX. На самом деле он использовал его для получения и передачи средств клиентов биржи. Фактически он создал нелицензионный бизнес денежных переводов.

Бэнкмана-Фрида обвиняют также в незаконных операциях с деньгами клиентов FTX, мошенничестве с ценными бумагами и введении в заблуждение инвесторов, а также в сговоре с целью осуществления незаконных политических взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии.

В новом акте утверждается, что он щедро финансировал политиков не только от собственного имени, но и от имени двух других руководителей FTX. Идет речь о десятках миллионов долларов, которые от компании получили представители обеих партий. Также FTX называют одним из самых больших доноров Демократической партии на промежуточных выборах 2022 года. «Пожертвования» Бэнкмана-Фрида могли нарушать законы о финансировании политических кампаний. Сам же он утверждает, что таким образом «спасал криптоиндустрию».

Основатель FTX не признал себя виновным в предыдущих уголовных обвинениях и утверждал, что не злоупотреблял денежными средствами клиентов. Сейчас он находится под домашним арестом в доме своих родителей.

• Напомним, ранее мы рассказывали, что FTX хочет вернуть все пожертвования и донаты, которые в свое время совершил Сэм Бенкман-Фрид. Также один из его сообщников и сожителей готов признать себя виновным в мошенничестве.