logo
- 18 Фев 2019
2639

Мошенник скопировал Facebook известного юриста Артема Афяна и выманивал деньги у подписчиков

В Киберполиции отчитались о результатах работы за 2018 год: силовики закрыли 18 компаний-мошенников, в которых выманивали деньги у украинцев под предлогом инвестиций в бинарные опционы (разновидность биржевого контракта – прим. ред.

MC Today объясняет, как устроены такие мошеннические схемы, на конкретном примере. Злоумышленник скопировал профиль управляющего партнера Juscutum Артема Афяна. В личных сообщениях он уговаривал Facebook-пользователей вложиться в бинарные опционы и зарабатывать от $4000 в неделю.


Что случилось

В феврале этого года сотрудники Киберполиции закрыли офис компании, которая якобы помогала интернет-пользователям зарабатывать на бинарных опционах. Сайт злоумышленников dax100.org выглядел так, будто на нем действительно идут торги на реальных рынках. Но в Киберполиции объяснили, что это уловка мошенников.

Пользователи регистрировались на сайте, платили стартовый взнос и думали, что реально зарабатывают на бинарных опционах. Но когда они пытались вывести деньги, ничего не получалось. Злоумышленники придумывали разные предлоги, чтобы отсрочить выплату, пользователь в это время продолжал торги. Если человек настаивал на выводе денег, то мошенники при помощи разных уловок обнуляли баланс на его счету.

Мошенническая схема в деталях

О деятельности одного из таких мошенников MC Today рассказал управляющий партнер Juscutum Артем Афян. Он обнаружил, что в Facebook активно ведется профиль некоего Владимира Ванко, работающего в компании IQ Option и проживающего в Цюрихе. Мошенник публиковал на своей странице в Facebook фото Артема Афяна, подписывая их цитатами про биржевой трейдинг, предпринимательство и криптовалюты.

Представители Juscutum первыми написали мошеннику, спросив, как можно заработать с его помощью. Псевдо-Афян представился трейдером бинарных опционов и предложил инвестировать $500, чтобы потом якобы получить возможность заработать $4000. Он пообещал прибыль более чем в тысячу процентов, отсутствие рисков и заверил, что компания IQ Option – одна из лучших в мире торговых платформ.

После этого он отправил ссылку на неработающую страницу IQ Option, а от предложения встретиться отказался, сославшись на то, что в данный момент находится в Цюрихе, Швейцария.

Для быстрого обогащения Владимир посоветовал обратиться к опционному брокеру и прислал ссылку на сайт trademax24.com. В процессе разговора он несколько раз пытался позвонить нашему собеседнику, называл его то «мисс», то «дорогой», путался в ответах, задавал странные вопросы в стиле «Ты откуда?», «Чем зарабатываешь на жизнь?» и рассказывал о большом количестве мошенников в мире, ссылаясь на данные ФБР.

Что интересно, компания IQ Option действительно существует. Это известная трейдинговая платформа, штаб-квартира компании находится на Кипре. Только мошенник не имел к ней никакого отношения и намеренно прислал неработающую ссылку, изменив в ней две буквы.

Пока в Juscutum разбирались в странной ситуации, страница Владимира Ванко исчезла из Facebook.

В пятницу 15 февраля команда Juscutum попробовала внести средства на площадку trademax24.com, но они так и не пришли на счет. Служба поддержки на просьбу помочь не отреагировала.

Редакции МС Today неизвестно, задержали ли мошенника, который представился сотрудником IQ Option и скопировал профиль Артема Афяна. Но схемы, по которым сегодня работают сомнительные финансовые проекты, одинаковые.

Артем – не единственный предприниматель, чьим профилем воспользовались мошенники. В похожей ситуации оказался еще один украинский бизнесмен – Игорь Порох.

Что об этом всем думает настоящий Артем Афян

Артем Афян

Артем Афян

В зоне риска подобного мошенничества может оказаться любой эксперт, чье лицо публично и знакомо многим.

Подобные истории случались со многими криптоэкспертами. Мошенники копировали их профайл и пытались выманивать деньги. Мне даже поступали предложения продать аккаунт.

Такое мошенничество было и будет продолжаться, покуда люди будут «вестись» на обещания золотых гор, не научатся разбираться, с кем общаются, и не возьмут себе за правило проверять профайлы собеседников.

Почему таких мошенников сложно поймать, а тем более – наказать

Доказать в суде, что биржа украла средства у пользователя в Украине, – почти на грани фантастики. Так считает адвокат, руководитель проектов практики безопасности бизнеса Juscutum Александр Горобец.

Основная проблема в том, что пользователю нужно доказать право собственности на кошелек в рамках украинского законодательства. «Они задают вопросы абсолютно логичные: откуда деньги, как вы подтвердите тот факт, что деньги были, а потом были переведены в криптовалюту или вы их намайнили, покажите, как это все происходило», – рассказывает адвокат.

В большинстве случаев расследование затухает на переписке между райотделом и биржей. В таких случаях адвокат рекомендует следующее.

Проверять документы у биржи

Адвокатам всегда эффективнее работать с теми биржами, где четко прописаны алгоритмы взаимодействия со средствами. Это устав, регистрационные документы, регламенты работы – база, при помощи которой идентифицируются собственники криптокошельков и в рамках которой предъявляются максимальные требования для транзакции, почти как в банковских счетах.

Мы понимаем, что в данном случае теряется сам смысл блокчейна – свободы антиидентифицированности. В данном случае так: чем меньше идентификации, чем свободнее процесс перемещения криптовалют, тем меньше возможности на это влиять.

Быть на связи с биржей

При первом сигнале о том, что деньги ушли либо перечислены, сразу же связываться с биржей. Максимально быстро. И поддерживать связь до тех пор, пока не будет определенного решения. Либо это заморозка, либо биржа ожидает нашего официального решения по этой ситуации.

Проверять предложения об обновлениях

На электронную почту могут приходить предложения обновить программное обеспечение для дальнейшего пользования биржей. Часто клиент молча, не спрашивая у биржи, правда это или неправда, обновляет ПО, отдает мошенникам ключи и код доступа на криптокошелек, а потом теряет деньги.

Над текстом работали: Тимур Ворона, Наталья Габрух, Любомир Шкиль


Лучшее, что мы можем сделать для себя в этом сумасшедшем, постоянно меняющемся мире, — продолжать учиться.

Редакция MC.today рекомендует курс по онлайн-маркетингу от Эльдара Нагорного – мы сами его прошли.

Знать, как продвигать свое дело в интернете, полезно абсолютно всем. Зарегистрироваться можно здесь.

Топ-10 книг, которые стоит прочесть:

История о предпринимателе, который в 20 лет продал бизнес с оценкой в $100 тыс, а в 2017 году стал одним из сооснователей monobank. Книгу написал Тимур Ворона, главный редактор MC.today. Заказать

Продолжение бестселлера от предпринимателя и блогера Евгения Черняка. Он расскажет истории семи успешных женщин: Леры Бородиной, Ольги Гуцал и других. Заказать.

Можно ли избежать ядерной войны? Какая цивилизация доминирует на планете? Как спастись от лжи в новостях? Узнайте ответы на эти вопросы в продолжении бестселлеров от Юваля Ноя Харари. Заказать.

Сейчас стриминговые сервисы побеждают кинотеатры – но 10 лет назад все было иначе. Основатель Netflix Марк Рендольф рассказал, как родилась идея компании и почему она понравилась инвесторам. Заказать.

Мемуары бывшей первой леди США – и первой афроамериканки в этой роли. Вместе с мужем Мишель Обама создала образ самой гостеприимной семьи президента. Заказать.

Вы совсем погрузились в карьеру и забыли про семью? Эта книга поможет вернуть доверие в ваш дом и понять, что успех зависит и от ваших близких. Заказать.

Владелец Zara Амансио Ортега признавали богатейшим человеком несколько раз. Узнайте, как устроен мир моды и почему на одежде можно хорошо заработать. Заказать.

Исполнители в тайне мечтают руководить другими. Но на этом пути их ждут ошибки, которые могут стоить карьеры. В книге вы получите советы, как ладить с руководителями и стать одним из них. Заказать.

Кажется, что создавать видеоигры весело и просто. Но вы разубедитесь, когда откроете книгу и прочитаете ее. Ведь каждая игра – это труд сотен людей. Заказать.

Многие мечтают просыпаться пораньше – но на деле валяются в кровати часами. Откажитесь от соблазна, и у вас появится пропуск в «элитный клуб» олимпийцев и предпринимателей. Заказать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вдохновляющие компании

Genesis

Мы создаем компанию, которая станет визитной карточкой Украины в мире. Как Facebook и Google стали для США, Alibaba для Китая, а Skype – для Эстонии.

Genesis
ABM Cloud

Наша корпоративная культура – о лидерстве и счастье. Только проактивные, увлеченные и горящие своим делом люди могут создавать инновационные решения

1 вакансия
ABM Cloud

Выбор редактора

Спецпроект

UKRSIBBANK отмечает 30-летие

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: