Рубріки: Инфоповод

С Binance за сутки вывели $100 млн из-за обвинений биржи в нарушении законодательства США

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance за сутки потеряла примерно $100 млн клиентских денег на фоне иска, который против нее подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Компанию и ее основателя Чанпена Чжао подозревают в нарушении американского законодательства и привлечении клиентов, несмотря на запрет работать в стране. Об этом сообщает CNBC.

CFTC подала жалобу на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао и бывшего руководителя комплаенса Сэмюэля Лима из-за того, что биржа якобы активно привлекала пользователей из США. Вообще эта компания не имела права работать непосредственно на территории страны. Вместо этого владельцы криптовалют могли пользоваться услугами американского и якобы независимого филиала Binance, об этом мы подробнее рассказывали здесь.

Клиенты биржи начали массово выводить свои деньги. За сутки она потеряла примерно 3611 биткоинов, это более $100 млн. Конкуренты платформы, а именно Coinbase, Bitfinex и Gemini, зафиксировали рост объемов резервов первой криптовалюты. Впрочем, Binance до сих пор владеет цифровыми активами на сумму $63,36 млрд, более $25 млрд из которых – в биткоинах и эфире.

Регулятор утверждает, что Binance нарушила восемь основных положений Закона о товарных биржах, включая требующие контроля по предотвращению и обнаружению отмывания денег и финансированию терроризма. По данным CFTC, криптобиржа поощряла американцев пользоваться VPN и обслуживаться непосредственно в Binance. Теперь компанию обвиняют в незаконной торговле деривативами, отмывании денег и даже в связях с группой подсанкционных лиц.

Чжао в ответ назвал претензии регулятора неполными из-за того, что ряд факторов не учли. К тому же, его компания не согласилась с формулировками многих пунктов жалобы.

  • Также предлагаем вам почитать о тайм-менеджменте основателя Binance и о том, какие сотрудники подходят «уникальной» культуре этой компании.

Нещодавні статті

Выбираем кровать для маленькой спальни

Кровать — громоздкий элемент интерьера даже в просторной спальне. Но что, если помещение совсем небольшое,…

27/12/2024

Список PR-агентств Украины и услуги, которые они предоставляют

Украинские PR-агентства реализуют масштабные информационные кампании для бизнеса и придают мощный голос социальным проектам, которые…

09/04/2024

Power BI: какой курс выбрать для начинающих

Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…

15/01/2024

Лас-Вегас: удивительная история города азарта, мафии и головной боли для архитектора

Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…

24/11/2023

Более 800 раз. Пограничники подсчитали, сколько взяток им предлагали уклонисты

Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена ​​мобилизация. Военнообязанным мужчинам…

24/11/2023

На 100 отзывов – 100 отказов? Советы рекрутеров, как не терять мотивацию при поиске работы

«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…

24/11/2023