Binance and founder Changpeng Zhao violated compliance rules to attract U.S. users, CFTC alleges
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance за сутки потеряла примерно $100 млн клиентских денег на фоне иска, который против нее подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Компанию и ее основателя Чанпена Чжао подозревают в нарушении американского законодательства и привлечении клиентов, несмотря на запрет работать в стране. Об этом сообщает CNBC.
CFTC подала жалобу на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао и бывшего руководителя комплаенса Сэмюэля Лима из-за того, что биржа якобы активно привлекала пользователей из США. Вообще эта компания не имела права работать непосредственно на территории страны. Вместо этого владельцы криптовалют могли пользоваться услугами американского и якобы независимого филиала Binance, об этом мы подробнее рассказывали здесь.
Клиенты биржи начали массово выводить свои деньги. За сутки она потеряла примерно 3611 биткоинов, это более $100 млн. Конкуренты платформы, а именно Coinbase, Bitfinex и Gemini, зафиксировали рост объемов резервов первой криптовалюты. Впрочем, Binance до сих пор владеет цифровыми активами на сумму $63,36 млрд, более $25 млрд из которых – в биткоинах и эфире.
Регулятор утверждает, что Binance нарушила восемь основных положений Закона о товарных биржах, включая требующие контроля по предотвращению и обнаружению отмывания денег и финансированию терроризма. По данным CFTC, криптобиржа поощряла американцев пользоваться VPN и обслуживаться непосредственно в Binance. Теперь компанию обвиняют в незаконной торговле деривативами, отмывании денег и даже в связях с группой подсанкционных лиц.
Чжао в ответ назвал претензии регулятора неполными из-за того, что ряд факторов не учли. К тому же, его компания не согласилась с формулировками многих пунктов жалобы.
Кровать — громоздкий элемент интерьера даже в просторной спальне. Но что, если помещение совсем небольшое,…
Украинские PR-агентства реализуют масштабные информационные кампании для бизнеса и придают мощный голос социальным проектам, которые…
Power BI (Business Intelligence) Microsoft – это не просто платформа для анализа данных, а ключевой…
Лас-Вегас — один из самых узнаваемых городов на планете, который ежегодно манит к себе миллионы…
Из-за широкомасштабного вторжения россии в Украине было введено военное положение и объявлена мобилизация. Военнообязанным мужчинам…
«Вижу цель – не вижу препятствий». Знакомая фраза? Часто ею руководствуются кандидаты, ищущие работу мечты.…