Жертві та роботодавцю він сказав, що це інвестиція. Фото:depositphotos
У США фінансовому консультанту висунули звинувачення в розтраті більш як $4 млн, які належали його клієнту. Гроші пішли на азартні ігри та нерухомість.
Злочин стався між 2019 і 2021 роками. Протягом цього часу фінансовий консультант працював у компанії Valeo Financial Advisors, Індіана. Про це повідомляє Gambling News.
За даними прокуратури, консультант C. T. (повне ім’я не вказується) привласнив $4,69 млн клієнта. Він визнав себе винним у шахрайстві та поданні неправдивої податкової декларації.
Крім визнання провини за двома кримінальними звинуваченнями, він погодився виплатити $1,73 млн Службі внутрішніх доходів (IRS) та $4,69 як відшкодування.
Фінансовий консультант працював у Valeo Financial Advisors з 2012 по 2022 рік. Після того, як стало відомо про шахрайство, його звільнили, а згодом компанія погодилася співпрацювати зі слідством. У Valeo також заявили, що афера стосується лише одного працівника й одного клієнта.
Зазначається, що фінансовий консультант скористався тим, що клієнт часто вкладав кошти в нерухомість. Він переказав гроші з рахунку жертви у свою компанію SCNT LLC. А клієнту та компанії сказав, що це інвестиція.
Як саме виявили шахрайство – не повідомляється.
Projector Foundation відкриває другу хвилю програми безплатного навчання для 80 жінок. Учасниці, які відповідають критеріям…
Директорка «Google Україна» Тетяна Лукинюк на співбесідах звертає увагу на два важливі аспекти, а також…
Apple планує масштабну зміну назв своїх операційних систем. Це стосуватиметься не тільки iPhone, а й…
Мережа мультимаркетів «Аврора» запрошує студентів до літньої школи «AURORA STUDENTS». У партнерському матеріалі розповідаємо, як…
На порталі «Дія.Бізнес» запустили новий курс про продажі товарів за кордон через іноземні маркетплейси. Під…
У сучасному світі важливо мати надійні та зручні гаджети, які відповідають сучасним вимогам, а ще…