Рубріки: iGamingІнфопривід

Фінансовий консультант витратив понад $4 млн свого клієнта на азартні ігри й нерухомість

У США фінансовому консультанту висунули звинувачення в розтраті більш як $4 млн, які належали його клієнту. Гроші пішли на азартні ігри та нерухомість.

Злочин стався між 2019 і 2021 роками. Протягом цього часу фінансовий консультант працював у компанії Valeo Financial Advisors, Індіана. Про це повідомляє Gambling News.

За даними прокуратури, консультант C. T. (повне ім’я не вказується) привласнив $4,69 млн клієнта. Він визнав себе винним у шахрайстві та поданні неправдивої податкової декларації.

Крім визнання провини за двома кримінальними звинуваченнями, він погодився виплатити $1,73 млн Службі внутрішніх доходів (IRS) та $4,69 як відшкодування.

Карти, гроші, нерухомість

Фінансовий консультант працював у Valeo Financial Advisors з 2012 по 2022 рік. Після того, як стало відомо про шахрайство, його звільнили, а згодом компанія погодилася співпрацювати зі слідством. У Valeo також заявили, що афера стосується лише одного працівника й одного клієнта.

Зазначається, що фінансовий консультант скористався тим, що клієнт часто вкладав кошти в нерухомість. Він переказав гроші з рахунку жертви у свою компанію SCNT LLC. А клієнту та компанії сказав, що це інвестиція.

Як саме виявили шахрайство – не повідомляється.

  • Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік раптово став багачем через помилку банку. Він лягав спати, маючи на рахунку лише 1 фунт стерлінгів, а прокинувся вже зі 122 тис. (майже $150 тис.).
  • Також нещодавно суд виніс вирок учаснику злочинного синдикату, який діяв у казино Сінгапуру. Група всього за кілька днів шахрайським методом виграла понад $300 тис.

Нещодавні статті

Українки зможуть безплатно пройти ІТ-курси – Projector Foundation відкрив набір

Projector Foundation відкриває другу хвилю програми безплатного навчання для 80 жінок. Учасниці, які відповідають критеріям…

29/05/2025

Є стоп-запитання. Директорка «Google Україна» розповіла, на що звертає увагу на співбесідах

Директорка «Google Україна» Тетяна Лукинюк на співбесідах звертає увагу на два важливі аспекти, а також…

29/05/2025

Не iOS 19. Apple планує масштабну зміну назв своїх операційних систем

Apple планує масштабну зміну назв своїх операційних систем. Це стосуватиметься не тільки iPhone, а й…

29/05/2025

Лекції від топменеджерів, робота з реальними кейсам. Мережа «Аврора» запускає літню школу AURORA STUDENTS

Мережа мультимаркетів «Аврора» запрошує  студентів до літньої школи «AURORA STUDENTS». У партнерському матеріалі розповідаємо, як…

29/05/2025

Etsy, eBay та Amazon для українців. На «Дія.Бізнес» запустили безплатний онлайн-курс про продажі

На порталі «Дія.Бізнес» запустили новий курс про продажі товарів за кордон через іноземні маркетплейси. Під…

29/05/2025

6 найцікавіших гаджетів HEXAGON від Canyon: що нового?

У сучасному світі важливо мати надійні та зручні гаджети, які відповідають сучасним вимогам, а ще…

29/05/2025