финмониторинг

Головне: Українці тримають на руках уже 970 млрд грн готівки — цей показник зріс у 2,5 раза з 2019 року, і значною мірою це реакція на...

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, чому нове пом’якшення валютних обмежень НБУ, найімовірніше, не спричинить ажіотажу на готівковому ринку. За його словами, паралельно з підвищенням лімітів...

Національний банк рекомендував банкам уважніше придивлятися до операцій із ознаками фіктивності — зокрема схем «скруток» і так званих зустрічних потоків, які можуть використовуватися для ухилення...

Останнім часом почастішали повідомлення про те, що українські банки блокують картки своїх клієнтів на основі тригерних слів, що зустрічаються у формулюваннях призначень платежів. Редакція MC:...

Останнім часом почастішали випадки блокування банківських рахунків ФОПів, які потрапили під фінмоніторинг. Переповідаємо, що може викликати підозри з боку банку, як можна підготуватись до фінмоніторинга,...

Фінансовий експерт Олександр Бондаренко прогнозує, що надалі українцям буде складніше здійснювати міжкарткові перекази та сплачувати за низку послуг з огляду на фінмоніторинг та регуляторні правила...