Увʼязнення через гроші: за які фінансові операції передбачена кримінальна відповідальність

Деякі фінансові операції в Україні можуть обернутися серйозними наслідками – адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю. Які операції з грошима можуть загрожувати увʼязненням, розповіли в «Новини.LIVE».

За деякі дії з грошима передбачена кримінальна відповідальність. Фото: Depositphotos

Відмивання та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом

Йдеться про спроби легалізувати такі кошти через фіктивні угоди, підроблені документи, перекази на великі суми або виведення грошей в офшори. 

За ст. 209 КК України за це передбачено від трьох до шести років ув’язнення з конфіскацією майна. Якщо порушення повторюється або суми є значними (більш як 6 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів, НМДГ) – покарання може становити пʼять-вісім років позбавлення волі.

Крім увʼязнення, передбачається позбавлення права займатися певною діяльністю та обіймати деякі посади.

Читайте також: Чи прийме банк заощадження в готівці, якщо ви вирішите покласти їх на рахунок – пояснення

Фальсифікація валюти

За умисне виготовлення, зберігання, перевезення чи збут підроблених купюр передбачено від 3 до 7 років позбавлення волі з конфіскацією (згідно зі ст. 199 ККУ). За повторне порушення – від 5 до 10 років з конфіскацією.

Може бути й більший термін:

• за підробку іноземної валюти у великому розмірі (понад 200 неоподатковуваних мінімумів) – передбачене увʼязнення терміном від п’яти до десяти років;
• за виготовлення підробки в особливо великому розмірі (більш як 18 тис. НМДГ) – 8-12 років ув’язнення.

Читайте також: Фінансовий моніторинг: як відбувається блокування рахунків

Що робити, якщо у вас опинилась підроблена купюра? Не панікуйте й не намагайтеся її збути. Замість цього її потрібно віднести до банку або звернутися до поліції (потрібно буде дати свідчення, як купюра у вас опинилась).

Використання бюджетних коштів

Кримінальна відповідальність передбачена за нецільове використання бюджетних коштів службовими особами (ст. 210 ККУ):

• якщо йдеться про суму від 1 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян – увʼязнення до трьох років;
• якщо це особливо великий розмір (3 тис. НМДГ) – від двох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідальність передбачена навіть за перевезення готівки за кордон понад ліміт. Так, без декларування можна вивозити готівку на суму до 10 тис. євро (або еквівалент). В іншому разі – штраф, розмір якого залежить від дій того, хто перевозить.