06 Oct 2022

Украина арестовала активы акционера «Альфа-Банка», «Киевстара» и «Моршинской» Фридмана на 2 млрд грн

Главный редактор MC.today

Украина арестовала товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащие кипрской компании. Украинский банк использовал эту компанию для вывода денег. Одним из бенефициарных владельцев компании является российский олигарх. MC.today со ссылкой на Бюро экономической безопасности рассказывает детали.

По информации агентства «РБК-Украина», речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмане, против которого недавно в Украине ввели санкции. Фридман является одним из мажоритарных акционеров «Альфа-Банк Украина».

«По инициативе Бюро экономической безопасности Украины наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащие кипрской компании. Эта офшорная компания использовалась украинским финансовым учреждением для выведения активов за пределы Украины. Украинский банк, его материнский банк в России и офшорная компания связаны между собой общими бенефициарными владельцами, среди которых известный российский олигарх».

Сообщается, что детективы бюро разоблачили группу лиц, которые через подконтрольные кипрские компании и частный банк в Украине осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году для использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.

Ранее по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму более 18 млн грн, бывший глава и исполняющий обязанности председателя правления банка стали подозреваемыми.