BNP Paribas, Societe Generale и другие. Прокуратура Франции расследует масштабное налоговое мошенничество более чем на $1 млрд

На днях прокуратура Франции провела обыски в парижских офисах пяти банков по подозрению в фискальном мошенничестве. Это было частью масштабного европейского расследования по делу об уклонении финучреждений от уплаты налогов на дивиденды, пишет DW.

Milan, Italy 08.08.2020: The Dia­mond Tow­er, Torre Dia­mante or Dia­man­tone sky­scraper. Ital­ian head­quar­ter build­ing of the French inter­na­tion­al bank­ing group, BNP Paribas

Офис финансовой прокуратуры Франции (PNF) заявил, что расследование было связано с так называемым cum-ex изъятием дивидендов, то есть схемой, по которой банки и инвесторы быстро торгуют акциями компаний в день выплаты дивидендов. Такая практика преследует цель «размыть» право собственности на акции и позволяет многим сторонам незаконно требовать налоговые скидки.

Представитель финансовой прокуратуры Франции сказал, что невозможно назвать точные масштабы мошенничества, но отметил, что четыре французских и один международный банк должны компенсировать минимум $1 млрд. Речь идет о Soci­ete Gen­erale, BNP Paribas, Exane, Natix­is и HSBC. Правда, эта сумма включает штрафы и пеню за просрочку процентных выплат.

Похожую мошенническую схему впервые раскрыли в 2014 году, но прокуроры не уверены, что регуляторам удалось прекратить эту практику. К текущему расследованию присоединились более 160 местных следователей, а также шесть прокуроров из Германии, которые ранее вели аналогичные дела.

Интересно, что расследование получило столь ​​широкую огласку на фоне громкого банкротства Sil­i­con Val­ley Bank, Sil­ver­gate и Sig­na­ture Bank в Соединенных Штатах и ​​поглощения крупнейшим швейцарским банком UBS своего конкурента Cred­it Suisse.

• Нестабильность банковской системы вызывает беспокойство и способствует появлению все новых прогнозов от бизнес-магнатов. Илон Маск, например, предупредил о возможном повторении Великой депрессии. Впрочем, эти предсказания не мешали ему намекать на готовность купить одного из обанкротившихся банков.