29 Mar 2023

С Binance за сутки вывели $100 млн из-за обвинений биржи в нарушении законодательства США

Редакторка новин MC.today

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance за сутки потеряла примерно $100 млн клиентских денег на фоне иска, который против нее подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Компанию и ее основателя Чанпена Чжао подозревают в нарушении американского законодательства и привлечении клиентов, несмотря на запрет работать в стране. Об этом сообщает CNBC.

Binance and founder Changpeng Zhao violated compliance rules to attract U.S. users, CFTC alleges

CFTC подала жалобу на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао и бывшего руководителя комплаенса Сэмюэля Лима из-за того, что биржа якобы активно привлекала пользователей из США. Вообще эта компания не имела права работать непосредственно на территории страны. Вместо этого владельцы криптовалют могли пользоваться услугами американского и якобы независимого филиала Binance, об этом мы подробнее рассказывали здесь.

Клиенты биржи начали массово выводить свои деньги. За сутки она потеряла примерно 3611 биткоинов, это более $100 млн. Конкуренты платформы, а именно Coinbase, Bitfinex и Gemini, зафиксировали рост объемов резервов первой криптовалюты. Впрочем, Binance до сих пор владеет цифровыми активами на сумму $63,36 млрд, более $25 млрд из которых – в биткоинах и эфире.

Регулятор утверждает, что Binance нарушила восемь основных положений Закона о товарных биржах, включая требующие контроля по предотвращению и обнаружению отмывания денег и финансированию терроризма. По данным CFTC, криптобиржа поощряла американцев пользоваться VPN и обслуживаться непосредственно в Binance. Теперь компанию обвиняют в незаконной торговле деривативами, отмывании денег и даже в связях с группой подсанкционных лиц.

Чжао в ответ назвал претензии регулятора неполными из-за того, что ряд факторов не учли. К тому же, его компания не согласилась с формулировками многих пунктов жалобы.