С Binance за сутки вывели $100 млн из-за обвинений биржи в нарушении законодательства США
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance за сутки потеряла примерно $100 млн клиентских денег на фоне иска, который против нее подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Компанию и ее основателя Чанпена Чжао подозревают в нарушении американского законодательства и привлечении клиентов, несмотря на запрет работать в стране. Об этом сообщает CNBC.
CFTC подала жалобу на криптобиржу Binance, ее соучредителя Чанпена Чжао и бывшего руководителя комплаенса Сэмюэля Лима из-за того, что биржа якобы активно привлекала пользователей из США. Вообще эта компания не имела права работать непосредственно на территории страны. Вместо этого владельцы криптовалют могли пользоваться услугами американского и якобы независимого филиала Binance, об этом мы подробнее рассказывали здесь.
Клиенты биржи начали массово выводить свои деньги. За сутки она потеряла примерно 3611 биткоинов, это более $100 млн. Конкуренты платформы, а именно Coinbase, Bitfinex и Gemini, зафиксировали рост объемов резервов первой криптовалюты. Впрочем, Binance до сих пор владеет цифровыми активами на сумму $63,36 млрд, более $25 млрд из которых – в биткоинах и эфире.
Регулятор утверждает, что Binance нарушила восемь основных положений Закона о товарных биржах, включая требующие контроля по предотвращению и обнаружению отмывания денег и финансированию терроризма. По данным CFTC, криптобиржа поощряла американцев пользоваться VPN и обслуживаться непосредственно в Binance. Теперь компанию обвиняют в незаконной торговле деривативами, отмывании денег и даже в связях с группой подсанкционных лиц.
Чжао в ответ назвал претензии регулятора неполными из-за того, что ряд факторов не учли. К тому же, его компания не согласилась с формулировками многих пунктов жалобы.
- Также предлагаем вам почитать о тайм-менеджменте основателя Binance и о том, какие сотрудники подходят «уникальной» культуре этой компании.
По теме:
- Недвижимость не растет в цене, а акции и крипта – непредсказуемы. Что делать с деньгами в 2023-2024, чтобы не прогореть
- Ружа Игнатова украла у вкладчиков $4 млрд, а китайская криптопирамида почти $6 млрд. Что такое скам и как не стать его жертвой
- Спикеры из Hacken и WhiteBit, встреча с инвесторами. Чего ждать от крупнейшей в Украине криптоконференции
Топ статья мая
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: