BNP Paribas, Societe Generale та інші. Прокуратура Франції розслідує масштабне податкове шахрайство на понад $1 млрд
Днями прокуратура Франції провела обшуки в паризьких офісах п’яти банків за підозрою у фіскальному шахрайстві. Це було частиною масштабного європейського розслідування в справі про ухилення фінустанов від сплати податків на дивіденди, пише DW.
Milan, Italy 08.08.2020: The Diamond Tower, Torre Diamante or Diamantone skyscraper. Italian headquarter building of the French international banking group, BNP ParibasОфіс фінансової прокуратури Франції (PNF) заявив, що розслідування було пов’язане з так званим cum-ex вилученням дивідендів, тобто схемою, за якою банки та інвестори швидко торгують акціями компаній у день виплати дивідендів. Така практика має на меті «розмити» право власності на акції та дозволяє багатьом сторонам незаконно вимагати податкові знижки.
Представник фінансової прокуратури Франції сказав, що неможливо назвати точні масштаби шахрайства, але зазначив, що чотири французькі та один міжнародний банк мають компенсувати щонайменше $1 млрд. Йдеться про Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis і HSBC. Щоправда, ця сума вже включає штрафи та пеню за протермінування відсоткових виплат.
Схожу шахрайську схему вперше викрили у 2014 році, проте прокурори не впевнені, що регуляторам вдалося припинити цю практику. До поточного розслідування долучилися понад 160 місцевих слідчих, а також шість прокурорів із Німеччини, які раніше вели аналогічні справи.
Цікаво, що розслідування набуло такого широкого розголосу на тлі гучного банкрутства Silicon Valley Bank, Silvergate і Signature Bank у Сполучених Штатах та поглинання найбільшим швейцарським банком UBS свого конкурента Credit Suisse.
Допомагаємо бізнесу
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: