финансовый мониторинг

Допустим, вы отправили 400 тыс. грн своему поставщику, а деньги не дошли. Звоните в банк, а там требуют указать, откуда вы взяли эти деньги. Пока не предоставите документы, платеж не пройдет. Так в Украине работает финансовый мониторинг.

Останнім часом український бізнес все частіше скаржиться на збільшення перевірок з боку служб фінансового моніторингу. Це підтверджує і статистика Держслужби фінмоніторингу: порівняно з 2003-2016 роками кількість перевірок виросла майже у три рази.