Не обійшлось без росії. Обсяги незаконних криптопереказів досягли найвищого рівня в $20,1 млрд

Згідно з даними аналітичної фірми Chainal­y­sis, у 2022 році обсяги незаконних криптовалютних транзакцій досягли рекордного рівня в $20,1 мільярда. Про це з посиланням на No Wor­ries пише MC.today.

У 2021 році показник злочинних криптовалютних переказів становив $18 мільярдів. Тобто за рік збільшення доходу від криптовалютних злочинів перевищило 10%. Порівняно з 2020 роком збільшення відбулося на 60% (тоді обсяг транзакцій налічував лише $8 мільярдів).

Стрімке зростання незаконних транзакцій пов’язують з тим, що торік 44% з них припадало на підсанкційні організації. Раніше Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило чимало санкцій стосовно учасників крипторинку.

Наприклад, російську криптобіржу Garan­tex включили до санкційного реєстру OFAC минулого року. Через неї проводили більшу частину транзакцій, пов’язаних із санкціями. Також до списку потрапив російський даркнет-ринок Hydra та міксер криптовалют Tor­na­do Cash, розроблений росіянином. Усі вони також вплинули на загальну статистику.

Аналітики зазначили, що дані можуть змінитись, коли виявлять нових криптовалютних злочинців. Також звіт не включає фірми, яких звинувачують у шахрайстві, як-от Cel­sius, FTX і Three Arrows Cap­i­tal.

Раніше ми розповідали, що Coin­base оштрафували на $50 млн. Зазначалось, що криптобіржа погано перевіряє нових клієнтів і транзакції, а тому може стати інструментом для відмивання коштів і торгівлі наркотиками. Також ми писали, що шахраї обкрадають власників криптовалют за допомогою шкідливого програмного забезпечення або ботів.