Хотіли вивести мільярди за кордон. Викрили злочинну схему одного з українських банків

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття злочинної схеми, за якою один із системних українських банків намагався вивести за кордон мільярдні активи. Редакція MC.today переповідає деталі.

Close-up of million dollars made from lots of hundred bills

Сьогодні стало відомо, що колишні власники одного з 15 системних українських банків планували вивести його активи за кордон. З цією метою вони намагалися переоформити свою частку у власності фінустанови на підконтрольних осіб. Вони своєю чергою мали довести банк до штучного банкрутства, тобто створити загрозу для роботи всієї банківської системи України, і вивести за кордон багатомільярдні активи.

За інформацією слідчих, під час обшуків у будівлі головного офісу банку та за місцем проживання його топменеджерів виявили докази їхньої незаконної діяльності. Тому Нацбанк ухвалив рішення вивести фінансову установу з ринку та передати на користь держави.

Про який саме банк йшлося, правоохоронці не повідомляли. Проте є інформація про те, що ще донедавна його власником був російський олігарх. Можна припустити, що це – «Сенс Банк», який хотіли націоналізувати за 1 грн. Раніше установа називалась «Альфа-Банк», її пов’язували з іменем російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Рішення про зміну назви ухвалили невдовзі після початку повномасштабного вторгнення з боку рф. Тоді це пояснили прагненням уникнути будь-яких асоціацій із країною-агресоркою.

Держава в особі Міністерства фінансів стала стовідсотковою власницею «Сенс Банку» 22 липня 2023 року. Ця фінустанова обслуговувала понад 3 млн фізичних осіб, 82 тис. ФОПів та 55 тис. компаній. Міністерство фінансів сформувало правління і наглядову раду тепер уже державного банку. Їх очолили відповідно колишній голова правління «Універсал Банку» Дмитро Кузьменко та турецький фінансист і ексочільник представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

• Нагадаємо, задовго до націоналізації «Сенс Банку» навіть попри санкції проти власників із рф фінустанову хотіла купити велика бізнес-група з Польщі.