25 Сер 2022

СБУ арештувала активи чотирьох російських компаній на 72 млн грн

Головна редакторка MC.today

Служба безпеки України арештувала активи чотирьох компаній, що займалися роздрібною торгівлею, на 72 мільйони гривень. MC.today з посиланням на пресцентр СБУ розповідає подробиці.

Kyiv, Ukraine - November 15, 2019: Table with the words "the Security Service of Ukraine" on the front of the head office. Security Service of Ukraine

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова. Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України.

Свої прибутки в Україні кожна з цих фірм перераховувала власниці в рф. У такий спосіб фактично фінансувалася військова агресія росії проти України.

Суд в Харкові наклав арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.

«Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані коштом “відмитих” доходів “головної” харківської компанії, активи якої були арештовані ще у червні 2022 року».

Нині триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше суд у Львові арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва. За даними слідства, власники мережі – росіяни. Вартість арештованого майна – майже 1 млрд грн.