Український банк підозрюють у «відмиванні» майже 5 млрд грн для підпільних онлайн-казино

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно зі співробітниками Служби безпеки України повідомили про викриття схеми «відмивання» грошей. Нею, ймовірно, користувалися підпільні онлайн-казино. Співвласниці та двом топменеджерам однієї з фінустанов повідомили про підозру.

Money laundering on clothesline

За інформацією БЕБ, співробітники одного з комерційних українських банків легалізували майже 5 млрд грн, отриманих від нелегального грального бізнесу. Для цього організатори схеми зареєстрували більш як 20 суб’єктів господарської діяльності та відкрили в цій фінустанові рахунки для кожної з підконтрольних компаній.

Клієнти підпільних казино переказували на них гроші нібито як оплату за товари та послуги, які вони ніколи не отримували. Насправді в такий спосіб вони поповнювали свої ігрові облікові записи. За такі послуги зловмисники отримували певний «відсоток», кошти конвертували в готівку за сприяння афілійованих комерційних структур.

Фігурантів справи підозрюють у незаконній організації або проведенні азартних ігор та легалізації отриманих від цього коштів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В БЕБ не розголошували назву банку, проте є інформація щодо позбавлення ліцензії однієї з підконтрольних фігурантам фінустанов у березні поточного року. Деякі ЗМІ припустили, що йтися могло про український «Айбокс Банк». Що саме сталося навесні та чому він втратив ліцензію, ми розповідали в цьому матеріалі.

Втім, журналісти Forbes з посиланням на пресслужбу «Айбокс Банку» повідомили, що наразі нікому зі співробітників фінустанови підозри не вручали. За інформацією видання, банк виконав усі свої зобов’язання перед клієнтами, а його юристи розглядають можливість звернення до суду для захисту ділової репутації високопосадовців фінустанови.