06 Жов 2022

Україна арештувала активи акціонера «Альфа-Банку», «Київстару» та «Моршинської» Фрідмана на 2 млрд грн

Головна редакторка MC.today

Україна арештувала товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Український банк використовував цю компанію для виведення грошей. Одним з бенефіціарних власників компанії є російський олігарх. MC.today з посиланням на Бюро економічної безпеки розповідає деталі.

За інформацією агентства «РБК-Україна», йдеться про російського олігарха Михайла Фрідмана, проти якого нещодавно в Україні ввели санкції. Фрідман є одним з мажоритарних акціонерів «Альфа-Банк Україна».

«За ініціативи Бюро економічної безпеки України накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії. Ця офшорна компанія використовувалась українською фінансовою установою під час виведення активів за межі України. Український банк, його материнський банк у рф та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх».

Повідомляється, що детективи бюро викрили групу осіб, які через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації, а у 2021 році, задля використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента.

Раніше за фактами умисного ухилення від сплати податку на суму понад 18 млн грн, колишній голова та виконувач обов’язків голови правління банку стали підозрюваними.