Хабар у $40 млн. Криптошахрай Бенкман-Фрід намагався підкупити китайського чиновника

Співзасновника та колишнього очільника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда звинувачують у підкупі принаймні одного чиновника. Цікаво, що це – держслужбовець КНР, а кількість статей, які інкримінують шахраю, зросла до тринадцяти. Редакція MC.today переказує подробиці з посиланням на Fortune.

Conceptual photo of bribed politician taking envelope with money

Федеральні прокурори США вважають, що Бенкман-Фрід витратив десятки мільйонів доларів, щоби підкупити принаймні одного китайського чиновника. В обвинувальному акті йдеться, що поліція КНР ще в листопаді 2021 року заморозила кілька облікових записів, які обслуговували рахунки хедж-фонду FTX Alameda Research на локальних криптобіржах. Тоді Бенкман-Фрід перерахував щонайменше $40 млн, щоби розблокувати їх.

Прокуратура стверджує, що гендиректор FTX і його колеги розглядали та випробували «численні методи», щоб відновити доступ до рахунків, на яких містився приблизно $1 млрд. Ці активи планували використати для подальшого фінансування збиткових операцій Alameda. Проте ні юридично, ні завдяки особистим переговорам зробити цього не вдалося, тож у FTX вдалися до хабарництва.

Схоже, федеральний уряд має нові докази про міжнародні операції Бенкмана-Фріда. Цікаво, що обвинувачення висунули вже за день після того, як регуляторні органи США подали скаргу про сприяння фінансуванню тероризму та порушення законодавства про деривативи проти криптобіржі Binance.

А напередодні адвокати колишнього голови FTX домовились про пом’якшення умов, на яких Бенкмана-Фріда свого часу звільнили під заставу. Йому мали дозволити користуватися телефоном без доступу до інтернету та ноутбуком з обмеженим функціоналом, за допомогою якого він міг би переглядати дозволений прокурорами перелік вебсайтів. Ба більше, ці послаблення ухвалили навіть після того, як він під час перебування під домашнім арештом намагався контактувати з ймовірними свідками в його справі та користувався VPN.

• Нагадаємо, ми розповідали, що Бенкман-Фрід свого часу заховав у крихітному сільському банку $50 млн, а нещодавно вимагав від FTX покрити його судові витрати на додачу до $2,2 млрд, які він вивів із біржі раніше.