Тепер і банківське шахрайство. Сема Бенкмана-Фріда звинуватили в черговій змові

Засновнику та колишньому очільнику збанкрутілої криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду висунули нові кримінальні обвинувачення, і їхня кількість зросла з 8 до 12, повідомляє The Washington Post. Редакція MC.today переповідає подробиці.

Lawyer working with contract papers on the table in office. consultant lawyer, attorney, court judge, concept.

Бенкмана-Фріда звинуватили в «навмисній і свідомій» змові з метою банківського шахрайства. Свого часу він ввів одну з фінустанов в оману, коли відкрив рахунок нібито для забезпечення певних торгових та маркетингових потреб FTX. Насправді він використовував його для отримання та передачі коштів клієнтів біржі. Фактично він створив неліцензійний бізнес переказу грошей.

Бенкмана-Фріда звинувачують також у незаконних операціях із грошима клієнтів FTX, шахрайстві з цінними паперами та введенні в оману інвесторів, а також у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків і обману Федеральної виборчої комісії.

У новому акті стверджується, що він щедро фінансував політиків не тільки від власного імені, а й від імені двох інших керівників FTX. Йдеться про десятки мільйонів доларів, які від компанії отримали представники обох партій. Також FTX називають одним із найбільших донорів Демократичної партії на проміжних виборах 2022 року. «Пожертви» Бенкмана-Фріда могли порушувати закони про фінансування політичних кампаній. Сам він стверджує, що у такий спосіб «рятував криптоіндустрію».

Засновник FTX не визнав себе винним у попередніх кримінальних обвинуваченнях і стверджував, що не зловживав коштами клієнтів. Зараз він перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків.

• Нагадаємо, раніше ми розповідали, що FTX хоче повернути всі пожертви й донати, які свого часу зробив Сем Бенкман-Фрід. Також один із його спільників та співмешканців готовий визнати себе винним у шахрайстві.